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英國通過鏈接到 1.5 億美元的支付騙局從 QPay Europe 扣押了 200 萬英鎊

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發表於:2022 年 4 月 24 日 05:00。

最後更新時間:2022 年 4 月 24 日 05:00。

英國金融監管機構從數字支付處理商 QPay Europe 處沒收了 200 萬英鎊(2.57 美元)。 金融行為監管局 (FCA) 聲稱,這些資金是與非法在線賭博和其他“高風險”交易有關的 1.5 億美元美國銀行欺詐的收益。

支付寶
Allied Wallet Inc. 首席執行官 Ahmad “Andy” Khawaja 於 2019 年在立陶宛因國際逮捕令被捕。 美國政府已申請引渡他。 (圖片:輕軌)

FCA 並未指控 QPay 直接參與了美國的陰謀。 然而,金融監管機構表示,它觀察到該公司“將資金反復轉移到多個國家的不同銀行賬戶”。 它在新聞稿中補充說,這些交易似乎都與合法企業無關。

據 FCA 稱,QPay 從一家名為 Fintech International Q Software WLL 的軟件公司獲得了這筆資金,據稱是一項投資。 在 QPay 於 2020 年申請受 FCA 監管後,該機構發現了可疑的資金流向。該公司此後撤回了其申請。

聯合錢包起訴書

2021 年 8 月,四名美國公民在馬薩諸塞州被指控合謀欺騙銀行和信用卡公司處理 1.5 億美元的非法和高風險付款。

起訴書稱,除了不受監管的在線賭博交易外,這些交易還包括向收債、減債、處方藥和發薪日貸款商家付款。

通過他們位於洛杉磯的 Allied Wallet Inc 公司,四名嫌疑人大量參與了一種被稱為“過渡洗錢”的做法,即向非法或高風險商家的數字支付偽裝成合法交易。

佛羅里達州馬丁縣 74 歲的 Thomas Wells、加利福尼亞州格倫代爾 45 歲的 Mohammad “Moe” Diab 和猶他州洛根 38 歲的 Amy Ringler Rountree 於 2021 年 8 月被聯邦特工逮捕,並分別被控以串謀進行電匯欺詐和串謀進行銀行欺詐。 三人都擔任 Allied Wallet 的高管。

在立陶宛被捕

該公司的創始人兼首席執行官 Ahmad “Andy” Khawaja 於 2020 年 9 月在立陶宛因國際逮捕令被捕。 美國官員要求他繼續被拘留,等待引渡聽證會。 這些訴訟的結果尚不清楚。

Allied Wallet 欺騙了多家金融機構和信貸公司,“誘使他們提供支付處理服務 [illegitimate merchants] ……通過故意歪曲商家正在處理的交易類型和商家的真實身份,“根據聯邦檢察官的說法。

起訴書稱,他們通過“創建空殼公司、設計聲稱銷售低風險零售和家居用品的虛假網站以及使用錯誤分類交易真實性質的行業標準代碼”來實現這一目標。

向克林頓、特朗普捐款

美聯社 2018 年的一項調查發現,從 2015 年起,卡瓦賈向共和黨和民主黨的政治運動捐贈了至少 600 萬美元。

在為希拉里·克林頓失敗的 2016 年總統競選籌款後,他開始向共和黨人求愛。 據美聯社報導,在他當選總統幾週後,他在一次籌款活動中遇到了唐納德特朗普,並為他的就職競選捐贈了 100 萬美元。

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